Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: le minacce nel sistema finanziario
Le organizzazioni criminali e terroristiche hanno spesso la necessità di far circolare le proprie risorse all’interno del sistema finanziario, sfruttando così meccanismi legali per depositare e/o spostare i propri asset in modo illegittimo. Pratiche diffuse e perseguite dalla comunità internazionale sono tipicamente il riciclaggio di [Read More]